董事的任命与继任计划

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会议的规范与举行

股东召开特别大会及于股东大会上提呈建议的权利

主席及董事总经理

主席之职责为领导董事会并制订集团之业务策略。主席亦负责确保董事会有效运作，尤其确保全体董事适时接获可信、充足及完备资料。主席可直接或透过公司秘书协助与董事沟通，以不时商讨或澄清任何有关集团的事宜，并向彼等提供任何支持资料及文件。

主席承担确保已建立良好企业管治常规及程序的主要责任。于财政年度内，蒙古能源已修订其企业管治常规手册，以为内部监控及合规目的提供最新企业管治常规。

董事总经理负责进行公司的日常营运及就企业表现的所有方面向董事会负责。彼向董事会建议政策供其审批，并持续通知董事会任何有关公司业务的重大发展。董事总经理可向公司任何其他管理层成员或负责的相关高级人员转授其职责，惟彼仍承担主要责任。

董事委员会

薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，分别是刘伟彪先生（委员会主席）、徐庆全先生太平绅士及李企伟先生。

薪酬委员会的主要职责包括（但不限于）就公司之董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构向董事会提出建议、因应董事会不时决议之企业方针及目标而检讨及批准所有执行董事的特别薪酬待遇，以及获董事会授权以厘定个别执行董事的薪酬待遇。 

薪酬委员会每年至少召开一次会议审查薪酬政策和结构、确定执行董事和高级管理人员的年薪待遇及其它相关事务，并会聘请外部人力资源咨询公司审查董事和高级管理人员的薪酬，及提出相应的建议供薪酬委员会考虑。薪酬委员会其后会征求蒙古能源主席及/或执行董事对其就薪酬政策与结构以及薪酬待遇所提出之建议的意见。

审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别是刘伟彪先生（委员会主席）、徐庆全先生太平绅士及李企伟先生。审核委员会之成员并没有公司现任独立核数师事务所之前任合伙人。

审核委员会的主要职责如下：

(a) 审查财务报表和报告，在呈交董事会之前，考虑合资格会计师或外聘核数师       提出的任何重大或不寻常项目。

(b) 参考外部核数师的审核工作、聘雇费用与条款，以检讨与独立核数师的关         系，并就外聘核数师的委任、重选连任与罢免，向董事会提出建议。

(c) 审查蒙古能源的财务报告制度、内部监控与风险管理系统及相关程序的恰当       性和有效性。

审核委员会通常一年召开两次会议，以审阅财务结果与报告、财务报告、内部监控与合规程序，并就独立核数师的重选连任提出建议。

提名委员会由三名独立非执行董事分别是刘伟彪先生、徐庆全先生太平绅士及李企伟先生(委员会成员)及鲁连城先生(委员会主席)组成，其获委派之权力及职责列载于本公司采纳之提名委员会职权范围书内。

证券交易的标准守则

董事承认其有责任为每个财务期间编制财务报表，财务报表必须真实、公正地体现集团的财务。

可持续发展之愿景、使命及价值

蒙古能源之愿景是成为能源及天然资源行业中承担环境及社会责任之经营者。我们希望本身除了在发展能源及资源方面获得成就外，集团的可持续发展理念亦能得到认同。以正直和负责的态度，成为具创意之企业公民。

本集团将透过持续的业务营运评估决定未来的发展计划，实践可持续发展之理想。我们将与利益相关者携手合作以实现目标，其中包括投资者、客户、卖方、供货商及当地社区。透过与各方合作，我们冀望启迪和培养利益相关者有关环境及社会责任之意识，从而建立有意义的生活及工作方式。

价值